Ele au nevoie de investiții semnificative pentru alinierea la noul cadru european Studiu Deloitte Majoritatea instituțiilor financiare din UE se află în stadiu incipient de pregătire pentru respectarea legislației privind combaterea spălării banilor (anti-money laundering – AML) și a finanțării terorismului (countering financing of terrorism – CFT) și vor avea nevoie de investiții semnificative în […]
Articolul Majoritatea instituțiilor financiare din UE se află în stadiu incipient de pregătire pentru conformarea față de noile cerințe legislative de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului a fost publicat prima dată în Curierul National.